تحقيق مكافحة غسيل الأموال يطال فندق Fontainebleau Las Vegas
يبدو أن مخالب فضائح مكافحة غسل الأموال تتمدد أكثر فأكثر في جميع أنحاء جنوب نيفادا، حيث يُقال إن فندق فونتينبلو لاس فيجاس هو أحدث بؤرة تركيز. تم الكشف عن ذلك عن غير قصد في اجتماع لجنة نيفادا للألعاب الأسبوع الماضي بأن الكازينو يواجه تحقيقًا في مكافحة غسل الأموال بشأن الموافقات على الائتمان.
فندق فونتينبلو، المملوك لجيفري سوفر وشركة كوتش للاستثمارات العقارية، هو أحدث إضافة إلى قطاع لاس فيجاس. لقد عانى من سنوات عديدة من التأخير وتضخم في التكاليف إلى 3.7 مليار دولار قبل افتتاحه في ديسمبر 2023. تسربت أخبار كونه موضوع تحقيق خلال مناقشة اللجنة بشأن ترخيص موريس وودن، الذي كان رئيس المنتجع منذ يناير 2024.
في مرحلة ما، طلب المفوضة روزا سوليس-ريني من وودن أن يخبرها "عن المشكلات التي تجري حاليًا في فندق فونتينبلو فيما يتعلق بإصدار الائتمان"، وفقًا لصحيفة نيفادا كورنت. ردّه، وفقًا للصحيفة، كان: "لست متأكدًا من أي تحقيق يتعلق بأي شيء له علاقة بمكافحة غسل الأموال. هل هناك شيء محدد؟ لست متأكدًا."
أثار ذلك بعد ذلك شجارًا متوترًا بين المسؤولين، حيث يُفترض أن المعلومات المتعلقة بوجود تحقيق سرية. لدى نيفادا هيئتان تنظيميتان، وهما مجلس الرقابة على الألعاب ولجنة الألعاب. يتولى مجلس الرقابة على الألعاب التحقيقات ويقدم توصيات إلى اللجنة لاتخاذ قرار نهائي. كان رئيس مجلس الرقابة على الألعاب كيرك هندريك حاضرًا وطلب وقف المناقشة على الفور.
قال هندريك، وفقًا لصحيفة نيفادا إندبندنت: "لا أريد أن أتعمق في هذه المسألة حتى تتاح للمجلس فرصة مراجعتها، وبالطبع، التحدث مع المرخص له. لا توجد مشكلة في حصول اللجنة على هذه المواد."
لم يستجب مجلس الرقابة على الألعاب على الفور لطلب التعليق على التحقيق يوم الثلاثاء.
قد يكون ليفوربس متورطًا
على الرغم من الارتباك، تمت الموافقة بالإجماع على ترخيص وودن، وإن كان ذلك على أساس محدود لمدة عامين بينما تتكشف الأمور. أوصى مجلس الرقابة على الألعاب بشكل ملحوظ بترخيص غير محدود. في بيان، أشار فندق فونتينبلو إلى الأمر على أنه "تدقيق مستمر" وقالوا إنهم "يسعدون بأن موريس وودن وُجد مناسبًا".
في حين لم يتم الكشف عن أي تفاصيل رسمية تتعلق بالتحقيق، تشير التصريحات التي تم الإدلاء بها خلال جلسة الاستماع إلى أن المجلس علم بحالات رفضت فيها إدارة الكازينو الائتمان لعميل واحد أو أكثر، ثم تم إلغاء هذه الرفوض من قبل الملكية. خضعت خمسة حسابات لاعبين للتدقيق، واختلف المجلس مع ثلاثة منها، وفقًا لستاسي مايكلز، المديرة التنفيذية في فندق فونتينبلو.
وفقًا لتقارير من صحيفة كورنت، ورد أن الكازينو أصدر علامة بقيمة 2 مليون دولار في يناير 2024 لداميين ليفوربس، وهو مراهن غير قانوني ولاعب بوكر محترف سابق. لقد كان له دور في تحقيقات أخرى في مكافحة غسل الأموال في لاس فيجاس في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك تلك المتعلقة بـ MGM Resorts و Resorts World Las Vegas. ليفوربس على صلة بمات بوير، وهو مراهن آخر في قلب هذه الفضائح.
زعم آر جيه سيبرياني، وهو مقامر محترف ومبلغ في العديد من هذه القضايا، في العام الماضي أن ليفوربس أخذ أرباحًا تم تحقيقها من هذا الائتمان ودفع ديونًا أخرى في جميع أنحاء المدينة قبل أن ينفق العلامة نفسها في النهاية.
قال سيبرياني لصحيفة كورنت الأسبوع الماضي: "جميع الكازينوهات التي قبلت عمل دي جيه ليفوربس ومات بوير تخضع للتحقيق من قبل مجلس الرقابة على الألعاب".
وجوه مألوفة
يعطي هذا السلسلة الأخيرة من التحقيقات في جميع أنحاء صناعة الكازينوهات في فيجاس انطباعًا عن عالم صغير بشكل لا يصدق. العديد من المخالفين والمديرين التنفيذيين في الكازينو أنفسهم، بمن فيهم وودن، ارتبطت أسماؤهم بطريقة ما بتحقيقات متعددة.
قبل انضمامه إلى فندق فونتينبلو، عمل وودن كرئيس لفندق وين لاس فيجاس بين عامي 2013 و 2018. تم تغريم وين، في نفس جلسة لجنة نيفادا للألعاب يوم الخميس، 5.5 مليون دولار لانتهاكات مكافحة غسل الأموال المتعلقة بتحويلات الأموال غير المرخصة. توافق الجدول الزمني لتلك الانتهاكات جزئيًا مع فترة ولاية وودن في الكازينو.
سيدفع وين لاس فيجاس 5.5 مليون دولار لانتهاكات مكافحة غسل الأموال التي تتضمن سنوات من تحويلات الأموال غير المرخصة، وهي الأحدث في سلسلة غرامات قطاع لاس فيجاس هذا العام https://t.co/HQpMhTNep1 https://t.co/HQpMhTNep1
أصر وودن خلال مناقشة الترخيص الأسبوع الماضي: "تعتبر مكافحة غسل الأموال واحدة من أهم الموضوعات، إن لم تكن الأهم، التي نناقشها في اجتماعاتنا القيادية."